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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2010 - Locação Novo Escritório


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de maio de 2010, as 9:00 horas, na Avenida Juriti, 267 - Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: apreciar os termos do contrato de aluguel de imóvel a ser celebrado entre a Companhia e o Sr. Ernesto Zarzur, presidente do Conselho de Administração e acionista controlador da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e com abstenção dos legalmente impedidos nos termos do artigo 156, §1°, da Lei n° 6.404/76 e do artigo 17, inciso XXVIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do contrato de aluguel entre a Companhia, locatária, e o Sr. Ernesto Zarzur, locador, de um imóvel comercial de sua propriedade localizado na Avenida República do Líbano, n° 1921, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cujo terreno possui área de 1.329,51 m2, sendo 2.956,94 m2 de área construída e 1.667,94 m2 de área útil (“Imóvel” e “Contrato”, respectivamente). O Contrato terá prazo de duração de 5 (cinco) anos a contar da data de sua celebração e valor mensal de R$110.000,00 (cento e dez mil reais). Cumpre ressaltar que o valor do aluguel do Imóvel foi fixado com base em laudo de avaliação que consta anexo a presente ata (Anexo I) e que os membros do Conselho de Administração entendem que tal transação observa as condições de mercado.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1°, da Lei n° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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