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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de novembro de 2010 - Contrato Partes Relacionadas (Sophis Ibirapuera)


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de novembro de 2010, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇAS: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

CONVOCAÇÃO: A convocação é dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do §° 4° do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Presidente: Samir El Tayar; e Secretário: Antonio E. C. Fugazza

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação de contratação entre partes relacionadas, nos termos do artigo 17, XXVIII, do Estatuto Social da Companhia..

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração presentes, com abstenção de votos dos legalmente impedidos, aprovaram a contratação entre partes relacionadas, mediante a venda pela Companhia para o presidente do Conselho de Administração, Sr. Ernesto Zarzur, de duas (2) unidades do empreendimento Sophis, unidades 141 e 181, conforme descrito no memorial da incorporação, no valor total de R$ 5.820.000,00 (cinco milhões oitocentos e vinte mil reais). As condições da contratação, incluindo o preço dos imóveis adquiridos estão de acordo com as condições e valores de mercado praticadas pela Companhia.

ESCLARECIMENTOS: O membro do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Ernesto Zarzur, absteve-se de votar voto por ser parte envolvida na operação. A Diretoria foi autorizada a tomar as providências para a conclusão da operação, inclusive divulgar as informações previstas no item 6.9 do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

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