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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de janeiro de 2011 - Alienação de Ações em Tesouraria.


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de janeiro de 2011, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Sr. Ernesto Zarzur; Secretário - Sr. A. Emilio C. Fugazza.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a alienação de ações de emissão da própria Companhia, mantidas em tesouraria.

DELIBERAÇÕES: Nos termos do Artigo 17, inciso XVI, do Estatuto Social da Companhia, e atendidas as exigências da Instrução CVM n° 10, de 14 de fevereiro de 1980 ("Instrução CVM n° 10/80"), e demais disposições legais vigentes, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade, autorizar a alienação de até 3.441.588 (três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e quinhentos e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria. Tendo em vista o disposto no artigo 8° da Instrução CVM n.° 10/80, especificou-se o seguinte: (a) a operação tem por finalidade aumentar a liquidez da ação e destinar os recursos líquidos obtidos para aquisição de terrenos no curso regular das atividades da Companhia, no lançamento de novos projetos e utilização para capital de giro; (b) a operação poderá ser realizada no prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da presente data, em bolsa, a preços de mercado, com a intermediação do BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.° 3729, 10° andar, São Paulo, SP; e (c) a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação no mercado, conforme definido pela Instrução CVM n° 10/80, é de 39.222.111 (trinta e nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, cento e onze) ações ordinárias, conforme registro na conta de depósito de ações informado pela instituição depositária em 27.01.2011. Fica a Diretoria autorizada a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas .

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa Ernesto Zarzur - Presidente, A. Emilio C. Fugazza - Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Nelson Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz, Massimo Bauducco e Gustavo Junqueira.

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