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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2011 - Pedido de Renúncia de Membro da Diretoria da Companhia.


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2011, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho de Administração da Companhia, nos termos do §° 4° do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Sr. Ernesto Zarzur - Presidente; e Sr. A. Emílio C. Fugazza - Secretário

ORDEM DO DIA: (i) receber o pedido de renúncia de membro da Diretoria da Companhia;

DELIBERAÇÕES: Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aceitar a renúncia ao cargo de Diretor sem Designação Específica do Sr. Marcio El Tayar, conforme carta de renúncia por ele apresentada a Companhia em 30 de dezembro de 2010, permanecendo o cargo vago. .

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n.° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os

Assinaturas: Ernesto Zarzur; Samir Zakkhour El Tayar; Gustavo Diniz Junqueira; Mario Guy de Faria Mariz; Massimo Bauducco; Nelson Sampaio Bastos.

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