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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2011 - Investimento em Bens Imóveis para o Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários.


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL:

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Antonio Emílio C. Fugazza .

ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre condições para investimento em bens imóveis para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, conforme compromisso a ser firmado em 11 de maio de 2011, com preço total de R$ 72.630.923,36 (setenta e dois milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), em complementação às deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de maio de 2011.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, em complemento às deliberações tomadas na Reunião de Conselho de Administração realizada em 06 de maio de 2011, aprovar a aquisição de bens imóveis pelas sociedades (i) Iracema Incorporadora Ltda., com sede na cidade de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n° 299, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.802.316/0001-86, (ii) Blumenau Incorporadora Ltda., com sede na cidade de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n° 299, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.802.367/0001-08, e (iii) Cabo Frio Incorporadora Ltda., com sede na cidade de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n° 299, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.802.311/0001-53 (as “Sociedades”), todas sob o controle da Companhia. Fica aprovada a aquisição de bens imóveis pelas Sociedades, bem como a prestação de garantia e responsabilidade solidária pela Companhia, de acordo com o artigo 17, incisos XXII e XXIII, do Estatuto Social da Companhia, com preço total de R$ 72.630.923,36 (setenta e dois milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos). .

ESCLARECIMENTOS:

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Ernesto Zarzur - Presidente, Antonio Emilio C. Fugazza - Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz, Massimo Bauducco e Gustavo Junqueira.

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