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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2011 - Eleição dos Membros da Diretoria da Companhia.


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: : Em 29 de abril de 2011, às 9h00, na sede social da companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Sr. A. Emilio C. Fugazza

ORDEM DO DIA: (i) (i) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) alteração do endereço da sede social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos: (i) eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos até 5 (cinco) dias úteis após a Assembléia Geral Ordinária que aprovará as contas relativas ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2012, os Srs. (a) Silvio Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n°. 7.746.334-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 043.058.858-59, para o cargo de Diretor Presidente; Srs. (b) Flávio Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 7.746.329-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 035.893.548-28, para o cargo de Diretor Vice Presidente; (c) Marcelo Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 8.783.246 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 129.357.758-80, para o cargo de Diretor Técnico; (d) Marcos Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG n° 8.783.245 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 084.742.748-00, para o cargo de Diretor Comercial; (e) Mauro Alberto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n° 3.195.882 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 045.916.248-97, para o cargo de Diretor Administrativo; e (f) Antonio Emilio Clemente Fugazza, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 21.937.689 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 151.423.698-23, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (g) Carlos Eduardo Monteiro, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 17.091.337 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 087.473.458-45, para o cargo de Diretor de Planejamento; (h) Silvio Hidemi Iamamura, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, portador da cédula de identidade RG n° 11768426-0 SSP /SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 106.444.778-30, para o cargo de Diretor de Operações Imobiliárias; e (j) João Paulo Flaifel, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 2.933.429 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 085.812.238-34, para o cargo de Diretor de Novos Negócios, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. República do Líbano, 1921 - Ibirapuera - CEP 04501-002 - São Paulo. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que declararão, sob as penas da lei, não estarem incursos em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76; e (ii) alterar o endereço da sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, da Alameda Jauaperi, 299 - Moema, CEP 04523-010, para a Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002. .

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n.° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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