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Comunicado ao Mercado - Editais de Convocação para AGE e AGO


Editais de Convocação para Assembléia Geral Extraordinária e Assembléia Geral Ordinária

São Paulo, 10 de Abril de 2013 - A EZTEC S.A. (BM&FBOVESPA: EZTC3; Bloomberg EZTC3:BZ) vem a público convocar os Srs. Acionistas da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. ("EZTEC" ou "Companhia") para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

(i) Alterar o caput do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a fim de aumentar o número máximo de membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia, de 7 (sete) para 9 (nove) membros.

A Companhia convoca também os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2013, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. República do Líbano, 1921, Ibirapuera, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 20 de março de 2013 e aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de março de 2013;

(ii) deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e distribuição de dividendos;

(iii) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato;

(iv) eleger os membros do Conselho de Administração; e

(v) fixar a remuneração máxima anual global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente.

A Proposta da Administração para Assembléia Geral Extraordinária e a Proposta da Administração para Assembléia Geral Ordinária estão disponíveis para consulta por meio dos websites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da própria Companhia (www.eztec.com/ri).

Para acessar o Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária, clique aqui.

Para acessar o Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária, clique aqui.


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