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Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 11 de novembro de 2006


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2006

DATA, HORA E LOCAL: Aos dias 30 de novembro de 2006, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Jauaperi, 229, Moema, CEP 05416-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4° da Lei n.° 6.404/76.

PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura apostas no Livro de Presença de Acionistas, e o Sr. Antonio Carlos dos Santos Arantes, contador, portador do CRC-SP n° 1SP134.050/O-8, na qualidade de representante da ARFRAN AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Coronel Joaquim Antonio Dias n° 117, no Bairro Tatuapé, CEP 03308-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n° 57.866.006/0001-63, e no Conselho Regional de Contabilidade sob n° 2SP014.465/O-0.

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretario: Sr. Samir Zakkhour El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) aumento do capital social da Companhia mediante subscrição de ações; e (ii) alteração do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, com abstenção de votos dos legalmente impedidos: (i) aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 165.189.732,00 (cento e sessenta e cinco milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais), passando o capital social dos atuais R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 165.199.732,00 (cento e sessenta e cinco milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e trinta e dois reais), com a emissão de 165.189.732 (cento e sessenta e cinco milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentas e trinta e duas) novas ações ordinárias, sem valor nominal, nesta data, totalmente subscritas, de acordo com o Boletim de Subscrição que integra a presente sob a forma de Anexo I a esta ata, e integralizadas mediante a conferência dos bens e direitos descritos no Anexo II a esta ata. Os acionistas renunciaram expressamente ao direito de preferência que eventualmente lhes assistia na subscrição das ações ora emitidas, nos termos do artigo 171 da Lei n.° 6.404/76. Foi, ainda, ratificada a nomeação da empresa especializada ARFRAN AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA., acima qualificada, para avaliação dos bens conferidos ao capital social da Companhia tendo sido aprovado o laudo por ela apresentado, cuja cópia integra a presente ata como Anexo III, aceitando os subscritores os valores apontados no referido laudo para os bens conferidos por estes ao capital social da Companhia; e (ii) alterar o artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social ora aprovado, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5° - O capital social é de R$ 165.199.732,00 (cento e sessenta e cinco milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e trinta e dois reais), totalmente integralizado, divido em 165.199.732 (cento e sessenta e cinco milhões, cento e noventa e nove mil, setecentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas sem valor nominal”.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n°6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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