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Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2007


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2007

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de abril de 2007, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Jauaperi, 229, Moema, CEP 05416-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4° da Lei n.° 6.404/76.

PUBLICAÇÔES: Demonstrações Financeiras publicadas no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 24 de março de 2007 e no jornal “Valor Econômico” no dia 26 de março de 2007.

PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura apostas no Livro de Presença de Acionistas, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Flávio Ernesto Zarzur e o Sr. Walter Dalsasso, contador inscrito no CRC n.° 1 SP 077516/O-9, representante da Deloitte Touche Tohmatsu, auditores independentes da Companhia, inscritos no CRC sob o n.° 2 SP 011609/O-8.

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretario: Sr. Samir Zakkhour El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006; (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado do exercício; (iii) ratificação do limite de valor da remuneração global dos administradores da Companhia; e (iv) outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, com abstenção de votos dos legalmente impedidos: (i) aprovar integralmente as contas dos administradores; o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006; (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício, sendo: (a) R$ 336.854,00 (trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais) para constituição da reserva legal; (b) R$ 1.600.056,00 (um milhão, seiscentos mil e cinqüenta e seis reais) a titulo de dividendos, a serem pagos no prazo de 60 (sessenta) dias a contar desta data, podendo ser realizados em parcelas, a critério da Administração da Companhia; e (c) R$ 4.800.168,00 (quatro milhões, oitocentos mil, cento e sessenta e oito reais) para constituição da Reserva de Expansão; (iii) ratificar o valor da remuneração global anual dos administradores em até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração definir a distribuição da verba entre os administradores, conforme aprovado em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 3 de março de 2007; e (iv) fica consignado que o Conselho Fiscal não foi instalado, tendo em vista a ausência de solicitação para o seu funcionamento neste exercício social.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n.°6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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