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Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27 de abril de 2007


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2007

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de abril de 2007, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Jauaperi, 229, Moema, CEP 05416-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4° da Lei n.° 6.404/76.

PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretario: Sr. Samir Zakkhour El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) aumento do capital social da Companhia; e (ii) alteração do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, com abstenção de votos dos legalmente impedidos: (i) aumentar o capital social da Companhia em R$13.960.682,00 (treze milhões, novecentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta reais), mediante capitalização do saldo integral do lucro apurado no 1° trimestre de 2007 e reserva de lucros da Companhia, conforme balancete levantado em 31 de março de 2007, passando dessa forma o capital social dos atuais R$ 167.962.146,00 (cento e sessenta e sete milhões, novecentos e sessenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais) para R$181.922.828,00 (cento e oitenta e um milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte oito reais), sem a emissão de novas ações; e (ii) alterar o artigo 5° do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5° - O capital social é de R$ 181.922.828,00 (cento e oitenta e um milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte oito reais), totalmente integralizado, divido em 100.000.000 (cem milhões) ações ordinárias nominativas sem valor nominal”.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n°6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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