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Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17 de maio de 2007


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2007

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias do mês de maio de 2007, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Jauaperi, 229, Moema, CEP 05416-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4° da Lei n.° 6.404/76.

PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura apostas no Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretario: Sr. Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) aumento do capital social da Companhia; e (ii) alteração do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, com abstenção de votos dos legalmente impedidos, por unanimidade: (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), passando o capital social dos atuais R$181.922.828,00 (cento e oitenta e um milhões, novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte oito reais), para R$181.923.828,00 (cento e oitenta e um milhões, novecentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte oito reais), com a emissão de 549 (quinhentas e quarenta e nove) novas ações ordinárias, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$1,82 (um real e oitenta e dois centavos) por ação, fixado com base no valor do patrimônio líquido da ação, nos termos do § 1°, II, do artigo 170 da Lei n°6.404/76, nesta data, totalmente subscritas, de acordo com o Boletim de Subscrição que integra a presente sob a forma de Anexo I a esta ata, e integralizadas mediante a conferência dos bens ali descritos. Os acionistas não subscritores renunciaram expressamente ao seu direito de preferência na subscrição das ações ora emitidas a que faziam jus, nos termos do artigo 171 da Lei n.° 6.404/76. Foi, ainda, ratificada a nomeação da empresa especializada ARFRAN AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Coronel Joaquim Antonio Dias n° 117, no Bairro Tatuapé, CEP 03308-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n° 57.866.006/0001-63, e no Conselho Regional de Contabilidade sob n° 2SP014.465/O-0, para avaliação dos bens conferidos ao capital social da Companhia tendo sido aprovado o laudo por ela apresentado, cujas cópias integram a presente ata como Anexo II, aceitando os subscritores os valores apontados no referido laudo para os bens conferidos por estes ao capital social da Companhia; (ii) diante do aumento de capital ora aprovado, alterar o artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5° - O capital social é de R$ 181.923.828,00 (cento e oitenta e um milhões, novecentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte oito reais), totalmente integralizado, divido em 100.000.000 (cem milhões) ações ordinárias, sem valor nominal”.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n°6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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