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Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 05 de junho de 2007


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2007

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias do mês de junho de 2007, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Jauaperi, 229, Moema, CEP 05416-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4° da Lei n.° 6.404/76.

PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura apostas no Livro de Presença de Acionistas

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) Alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir e incorporar: (a) ajustes sugeridos pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para adaptação às exigências formulas por este órgão; e (b) as deliberações aprovadas em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 3 de março de 2007..

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade: (i) alterar os artigos 5° e 17, XXII e inserir os artigos 25, 26, 27, 28 e 29 ao Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir e incorporar ajustes sugeridos pela CVM, bem como refletir e incorporar à atribuição das funções e dos poderes conferidos aos Diretores da Companhia eleitos em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 3 de março, conforme previsto no artigo 142, II, da Lei 6.404/76, o qual, após renumeração dos artigos, passa a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente .

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n°6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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