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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2007


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2007

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de junho de 2007, às 18:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Jauaperi, n. ° 299, Moema, CEP 04523-010, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

CONVOCAÇÃO: A convocação é dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Ernesto Zarzur; e Secretário: Márcio El Tayar.

ORDEM DO DIA:Deliberar sobre a homologação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em vista da subscrição integral da emissão publica de 42.857.377 (quarenta e dois milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, trezentos e setenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas ao preço de emissão de R$ 11,00 (onze reais) por ação ordinária.

DELIBERAÇÕES: Homologou o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em vista da subscrição integral, no montante de R$471.431.147,00 (quatrocentos e setenta e um milhões, quatrocentos e trinta e um mil, cento e quarenta e sete reais), mediante a emissão publica de 42.857.377 (quarenta e dois milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, trezentos e setenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$ 11,00 (onze reais) por ação ordinária, conforme aprovado em reuniões deste Conselho de Administração realizadas em 4 de junho de 2007 e 19 de junho de 2007. Dessa forma, o capital social da Companhia foi aumentado de R$ 181.923.828,00 (cento e oitenta e um milhões, novecentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e oito reais) para R$ 653.354.975,00 (seiscentos e cinqüenta e três milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais), dividido em 142.857.926 (cento e quarenta e dois milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e vinte e seis) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

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