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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de abril de 2008 - 1° Programa de Recompra


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias de abril de 2008, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 17, item (xvi), do Estatuto Social da Companhia e atendidas as exigências da Instrução CVM n.° 10, de 14 de fevereiro de 1980, conforme alterada, e demais disposições legais vigentes, autorizar a aquisição de até 4.860.000 (quatro milhões e oitocentas e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da própria Companhia, sem redução do capital social, mediante a aplicação de recursos disponíveis oriundos da conta Reserva de Expansão, cabendo à Diretoria definir a oportunidade e a quantidade de ações a serem efetivamente adquiridas, observados os limites e o prazo de validade desta autorização. A decisão de cancelamento ou alienação das ações mantidas em tesouraria será tomada oportunamente e comunicada ao mercado. Tendo em vista o disposto no artigo 8° da Instrução CVM n.° 10/80, especificou-se o seguinte: (a) o objetivo da Companhia na operação é de adquirir ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação com vistas à aplicação de recursos disponíveis para investimentos, bem como a atender ao Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de março de 2007; (b) a quantidade de ações a serem adquiridas é de até 4.860.000 (quatro milhões e oitocentas e sessenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia; (c) o prazo máximo para realização da operação ora autorizada é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar desta data; (d) a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação no mercado, conforme definido pela Instrução CVM n.° 10/80, é de 48.602.870 (quarenta e oito milhões e seiscentas e duas mil e oitocentos e setenta) ações ordinárias, conforme registro na conta de depósito de ações informado pela instituição depositária em 11 de abril de 2008; e (e) as operações de aquisição serão realizadas em bolsa, a preços de mercado, com a intermediação de Gradual C.C.T.V.M S.A., com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Juscelino Kubitschek, n.° 50, 5° e 6° andares, CEP 04543-000. Fica a Diretoria autorizada a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n.° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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