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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de julho de 2007 - Compra de Imóvel por Diretor


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2007

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de julho de 2007, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda Jauaperi, 299, Moema, CEP 04523-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

CONVOCAÇÃO: A convocação é dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Ernesto Zarzur; e Secretário: Mariana Pimentel Falleiros.

ORDEM DO DIA: Aprovação de contratação entre partes relacionadas, nos termos do artigo 17, XXVIII, (ii), do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração presentes, com abstenção de votos dos legalmente impedidos, aprovaram a contratação entre partes relacionadas, mediante a venda pela Companhia para o Diretor de Imóveis Econômicos da Companhia do imóvel descrito no Anexo I à presente ata, no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). As condições da contratação, incluindo o preço do imóvel adquirido estão de acordo com as condições e valores de mercado, consoante demonstração de valores na relação de apartamentos vendidos anexo à presente como Anexo II.

ESCLARECIMENTOS: Esclarecemos que o membro do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Samir Zakkhour El Tayar, absteve seu voto devido à relação de parentesco com o contratante.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

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