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Proposta da Administração -


PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas,

O Conselho de Administração da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia") vem apresentar aos Senhores a seguinte proposta, a ser objeto de deliberação em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia:

(i) Deliberar sobre o número de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia;

(ii) Eleger o Sr. Gustavo Diniz Junqueira, brasileiro, casado, administrador de empresas residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Jauaperi n.° 299, Moema, CEP 04523-010, na Cidade de São Paulo Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n.° 19.823.776-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.° 153.612.478-80, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e

(iii) Ante a eleição do Sr. Gustavo Diniz Junqueira, estabelecer que o Conselho de Administração passará a ser composto por 6 (seis) membros efetivos, sendo 3 (três) conselheiros independentes.

Tendo em vista o exposto, submetemos esta proposta à aprovação de V.Sas.

São Paulo, 15 de Maio de 2008.

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A Administração

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