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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2007 - Aquisição Analisy‘s


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2007

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias de dezembro de 2007, às 9:30 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) Ratificação da operação de aquisição de 100% do capital social das sociedades do grupo Analisy´s.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos: (i) eleger, para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, o Sr. Antonio Emilio Clemente Fugazza, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, domiciliado na cidade de São Carlos, estado de São Paulo, na avenida Dr. Carlos Botelho, 2220, portador do CREA 5060.6644.38, RG n.° 21.937.689 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 151.423.698-23, para ocupar o cargo de Diretor de Planejamento e Suprimentos. Competirá ao Diretor de Planejamento e Suprimentos: (a) coordenar o planejamento físico-financeiro dos empreendimentos (b) coordenar a planejamento e aquisição de suprimentos (c) coordenar o programa de qualidade das obras e (d) exercer outras funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente. O diretor ora eleito tomará posse em seu cargo assinando o respectivo termo de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria e o Termo de Anuência Termo de Anuência dos Administradores ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BOVESPA. O diretor ora eleito declara ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.° 6.404/76 e que não está incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer o cargo; e (ii) ratificar a operação de aquisição de 100% do capital social das sociedades do grupo Analisy´s, quais sejam: Analisy‘s Consultoria, Planejamento e Participações S/S, Analisy‘s Consultoria e Planejamento Ltda. e Analisy‘s Gerenciamento, Incorporações e Construções Ltda., nos termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas celebrado entre a Companhia e os controladores do Grupo Analisy‘s, em 13 de dezembro de 2007. O Conselho de Administração tomou conhecimento de proposta da Diretoria, ainda em fase de análise daquele órgão, para a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, incluindo alienação com vistas a atender ao Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de março de 2007. O Conselho de Administração determinou que, após a conclusão das análises da Diretoria com relação a tal proposta e uma vez verificado que a mesma atende a todos os requisitos previstos na lei e regulamentação aplicável, a proposta seja submetida a exame e aprovação do Conselho de Administração.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n.° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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