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Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 15 de abril de 2008


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de abril de 2008, às 09:00 horas, na Alameda Juriti, 267, Moema, CEP 04520-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo em vista a reforma das instalações do edifício onde está situada a sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 19, 20 e 25 de Março de 2008 e no jornal “Valor Econômico” nos dias 19, 20 e 24 de Março de 2008.

PRESENÇAS: Acionistas representando mais de ¼ (um quarto) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Flávio Ernesto Zarzur e o Sr. Walter Dalsasso, contador inscrito no CRC n.° 1 SP 077516/O-9, representante da Deloitte Touche Tohmatsu, auditores independentes da Companhia, inscritos no CRC sob o n.° 2 SP 011609/O-8.

MESA: Presidente: Samir Zakkhour El Tayar, Secretário: Flavio Ernesto Zarzur.

ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) fixar o limite máximo de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, com abstenção de votos dos legalmente impedidos: (i) aprovar, sem restrições, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, as notas explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007; (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício, sendo: (a) R$ 2.296.112,88 (dois milhões e duzentos e noventa e seis mil e cento e doze reais e oitenta e oito centavos) para constituição da reserva legal; (b) R$ 10.906.536,16 (dez milhões e novecentos e seis mil e quinhentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) a título de dividendos, esclarecendo-se que os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos serão divulgados pela Companhia oportunamente através de Aviso aos Acionistas e consignando-se que, a partir de 16 de abril de 2008, as ações serão negociadas ex-dividendos; e (c) R$ 23.895.948,30 (vinte e três milhões e oitocentos e noventa e cinco mil e novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) para constituição da Reserva de Expansão; (iii) aprovar a fixação do limite da remuneração global anual da administração da Companhia em até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a divisão da remuneração entre os administradores.

ESCLARECIMENTOS: Fica consignado que o Conselho Fiscal não foi instalado, tendo em vista a ausência de solicitação para o seu funcionamento neste exercício social. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n°. 6.404/76, bem como a publicação da presente ata com a omissão do nome dos acionistas, nos termos do § 2° do art. 130 da mesma Lei.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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