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Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2008 - Eleição Gustavo Junqueira (Conselho)


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de maio de 2008, às 9:00 horas, na Alameda Jauaperi, n.° 299, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2008.

PRESENÇAS: Acionistas representando, ao menos ¼ do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Samir Zakkhour El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre o número de membros do Conselho de Administração, em conformidade com o Art. 14 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) eleger o novo membro do Conselho de Administração da Companhia para um mandato a encerrar-se na Assembléia Geral que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, (i) deliberar que o Conselho de Administração da Companhia terá um número efetivo de 6 (seis) membros, conforme o disposto no Art. 14 do Estatuto Social da Companhia, sendo 3 (três) conselheiros independentes; e (ii) eleger para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, o Sr. Gustavo Diniz Junqueira, brasileiro, casado, administrador de empresas residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Jauaperi 299, Moema, CEP- 04523-902, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n.° 19.823.776-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.° 153.612.478-80. O Conselheiro ora eleito tomará posse em seu cargo assinando o respectivo Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e o Termo de Anuência dos Administradores ao Regulamento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA. O Conselheiro ora eleito declarará, na mesma ocasião, ter ciência do disposto no art. 147 da Lei n.° 6.404/76, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer o cargo.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n°. 6.404/76, bem como a publicação da presente ata com a omissão do nome dos acionistas, nos termos do § 2° do art. 130 da mesma Lei.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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