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Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23 de setembro de 2008 - Cancelamento Ações


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 dias do mês de setembro de 2008, às 10:00 horas, na Alameda Jauaperi, n.° 299, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico nos dias 05, 09 e 10 de setembro de 2008.

PRESENÇAS: Acionistas representando, ao menos, 2/3 do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Samir Zakkhour El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) homologar o cancelamento de 2.562.412 (dois milhões e quinhentas e sessenta e duas mil e quatrocentas e doze) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução de capital social conforme proposta do Conselho de Administração de 3 de setembro de 2008; e (ii) deliberar sobre a alteração do Art. 5° do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade (i) homologar o cancelamento de 2.562.412 (dois milhões e quinhentas e sessenta e duas mil e quatrocentas e doze) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução de capital social, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 3.9.08; e (ii) em decorrência do cancelamento de ações ora aprovado, aprovar a alteração do Art. 5° do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar conforme segue: “Artigo 5° - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$724.069.641,00 (setecentos e vinte e quatro milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais), dividido em 146.724.120 (cento e quarenta e seis milhões, setecentos e vinte quatro mil, cento e vinte ações) ordinárias, escriturais e sem valor nominal.”. A administração da Companhia foi autorizada a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n°. 6.404/76, bem como a publicação da presente ata com a omissão do nome dos acionistas, nos termos do § 2° do art. 130 da mesma Lei.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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