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Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária


EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. convocados para se reunir em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada no dia 23 de setembro de 2008, às 10:00 horas, na Alameda Jauaperi, n.° 299, Moema, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Homologar o cancelamento de 2.562.412 (dois milhões e quinhentas e sessenta e duas mil e quatrocentas e doze) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução de capital social, conforme proposta do Conselho de Administração de 03 de setembro de 2008; e
(ii) Como conseqüência do cancelamento de ações, deliberar sobre a alteração do Art. 5° do Estatuto Social.

Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei n.° 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo ser entregues na sede da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembléia o instrumento de procuração e demais atos societários que comprovem a regularidade da representação.

São Paulo, 5 de setembro de 2008.

Ernesto Zarzur
Presidente do Conselho de Administração

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