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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de maio de 2008 - Aprovação Contas 1T08 / Eleição A. Emílio C. Fugazza (CFO e IRO)


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 9 dias do mês de maio de 2008, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n.° 299.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

DELIBERAÇÕES: (i) foram aprovadas, por unanimidade, as demonstrações financeiras e relatório de administração referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2008; (ii) tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Gustavo Diniz Junqueira, brasileiro, casado, administrador de empresas residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Jauaperi, n.° 299, Moema, CEP 04523-902, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n° 19.823.776-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 153.612.478-8, a qual foi aceita pelos membros do Conselho de Administração da Companhia que outorgaram ao conselheiro renunciante a mais plena e irrestrita quitação pelos atos praticados no exercício de suas funções, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram por unanimidade, eleger para os cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, o Sr. Antônio Emílio Clemente Fugazza, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, [...], residente e domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n.° 299, Moema, CEP 04523-902. O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo assinando o respectivo Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria e o Termo de Anuência dos Administradores ao Regulamento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA. O Diretor ora eleito declarará, na mesma ocasião, ter ciência do disposto no art. 147 da Lei n.° 6.404/76, não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer o cargo.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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