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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de maio de 2008 - Alienação CEPACs


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de maio de 2008, às 9 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n.° 299.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, nos termos do inciso XXII do Artigo 17 do Estatuto Social, aprovar a alienação dos 30.000 (trinta mil) Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) detidos pela Companhia e mantidos em custódia no Banco do Brasil, ficando a Diretoria autorizada a concluir a alienação de tais CEPACs, no todo ou em parte, pelo preço e nos termos e condições que julgar apropriado, podendo assim praticar todos e quaisquer atos, bem como assinar todos e quaisquer documentos necessários para dar cumprimento à deliberação ora tomada.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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