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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de agosto de 2008 - Garantia J.J. Rodrigues Empreendimento Imobiliários SPE Ltda.


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de agosto de 2008, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299 - Moema.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

DELIBERAÇÕES: (i) foi aprovada, por unanimidade, a celebração de fiança para garantia do contrato de financiamento - Sistema Financeiro da Habitação - celebrado junto ao Banco Itaú S.A., relacionado à empresa JJ Rodrigues Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. desenvolvedora do Projeto Premiatto, no qual a Companhia figurará como garantidora do adimplemento de obrigação no valor de até R$27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), relativo a 50% do valor total do referido financiamento, conforme estipulado em seu estatuto social, artigo 17, inc. XXIII.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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