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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de setembro de 2008 - Retificação 2° Programa de Recompra


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias de setembro de 2008, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n.° 299.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Sr. Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a retificação do limite de ações a serem adquiridas no âmbito do programa de recompra aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 03.09.08.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos, retificar o limite de ações a serem adquiridas no âmbito do programa de recompra aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 03.09.08, o qual passa a ser de até 1.900.000 (um milhão e novecentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da própria Companhia. Foram ratificadas todas as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 03.09.08.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n.° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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