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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de setembro de 2008 - Cancelamento Ações / 2° Programa de Recompra


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 dias de setembro de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n.° 299.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Sr. Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o encerramento do programa de recompra de ações de emissão da Companhia iniciado em 15 de abril de 2008; (ii) o cancelamento de 2.562.412 (dois milhões e quinhentas e sessenta e duas mil e quatrocentas e doze) ações ordinárias de emissão da Companhia atualmente mantidas em tesouraria, sem redução de capital social; e (iii) a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos: (i) aprovar o encerramento do programa de recompra de ações de própria emissão iniciado em 15 de abril de 2008, por meio do qual foram adquiridas 4.451.300 (quatro milhões e quatrocentas e cinqüenta e uma mil e trezentas) ações ordinárias de emissão da Companhia para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento; (ii) aprovar, ad referendum da Assembléia Geral, o cancelamento de 2.562.412 (dois milhões e quinhentas e sessenta e duas mil e quatrocentas e doze) ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria e adquiridas pela Companhia por meio do programa de recompra de ações autorizado pelo Conselho de Administração em 15 de abril de 2008, sem redução do valor do capital social, mediante a absorção de R$ 9.534.962,26 (nove milhões e quinhentos e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) consignados na conta Reserva de Expansão. Como conseqüência da deliberação ora tomada, os Conselheiros decidiram pela convocação, nos termos do inciso V do artigo 17 do Estatuto Social, de Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 23 de setembro de 2008, às 10:00 horas na sede da Companhia para homologar o cancelamento das ações mantidas em tesouraria e aprovar a conseqüente alteração do art. 5° do Estatuto Social; (iii) nos termos do art. 17, inciso XVI do Estatuto Social e atendidas as exigências da Instrução CVM 10, de 14.2.80, conforme alterada, e demais exigências legais aplicáveis, autorizar a aquisição de até 2.500.000 (dois milhões e quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da própria Companhia, sem redução do capital social, mediante a aplicação de recursos disponíveis oriundos da Reserva de Expansão, cabendo à Diretoria definir a oportunidade e a quantidade de ações a serem efetivamente adquiridas, observados os limites e o prazo de validade desta autorização. A decisão de cancelamento ou alienação das ações mantidas em tesouraria será tomada oportunamente e comunicada ao mercado. Tendo em vista o disposto no artigo 8° da Instrução CVM n.° 10/80, especificou-se o seguinte: (a) o objetivo da Companhia na operação é de adquirir ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação com vistas à aplicação de recursos disponíveis para investimentos; (b) a quantidade de ações a serem adquiridas é de até 2.500.000 (dois milhões e quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia; (c) o prazo máximo para realização da operação ora autorizada é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar desta data; (d) a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação no mercado, conforme definido pela Instrução CVM n.° 10/80, é de 40.384.487 (quarenta milhões e trezentas e oitenta e quatro mil e quatrocentas e oitenta e sete) ações ordinárias, conforme registro na conta de depósito de ações informado pela instituição depositária em 2.9.08; e (e) as operações de aquisição serão realizadas em bolsa, a preços de mercado, com a intermediação de Gradual C.C.T.V.M S.A., com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Juscelino Kubitschek, n.° 50, 5° e 6° andares, CEP 04543-000 e Credit Suisse Brasil S.A. CTVM, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.° 3064, 13° andar, CEP 01451-000. Fica a Diretoria autorizada a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n.° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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