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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de outubro de 2008 - Retificação 2° Programa de Recompra


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias de outubro de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n.° 299.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Sr. Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

Ordem do dia: Deliberar sobre a retificação do número de ações em circulação divulgado no item (iii) (d) da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 3.9.08, que aprovou o novo programa de recompra de ações da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos, retificar o número de ações em circulação em 2.9.08, constante da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 3.9.08, para 44.835.787 (quarenta e quatro milhões e oitocentas e trinta e cinco mil e setecentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de acordo com o art. 3° da Instrução CVM n.° 10/80. Dessa forma, resolveu-se alterar o item (iii) (d) da ata da Reunião de Administração de 3.9.08, para que, onde constou 40.384.487, passe a constar 44.835.787. Foram ratificadas todas as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de setembro de 2008.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n.° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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