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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de outubro de 2008 - Política de Negociação


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias de outubro de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n.° 299.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Sr. Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia, na forma do Anexo I.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar, de acordo com a Instrução CVM n.° 358/2002, a Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia (“Política de Negociação”), na forma do Anexo I, que, rubricada pela Mesa, fica arquivada na sede da Companhia e que será disponibilizada no site de Relações com Investidores da Companhia. Nos termos do art. 17 da Instrução CVM n.° 358/2002, fica, desde já, designado que cabe ao Diretor de Relações com Investidores a execução e acompanhamento da referida Política de Negociação. Ficam expressamente ratificados quaisquer atos realizados ao amparo desta Política de Negociação após o início de negociação das ações da Companhia em Bolsa de Valores, i.e., em 22 de junho de 2007, e, adicionalmente, os efeitos desta aprovação retroagirão à tal data.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n.° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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