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Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de junho de 2009 - Renúncia Conselheiro Fiscal


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
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Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2009

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de junho de 2009, às 10:00 horas, na Alameda Jauaperi, n° 299, CEP 04523-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 10, 11 e 16 de junho de 2009 e no jornal Folha de São Paulo nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2009, nos termos do artigo 124, § 1°, inciso II da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

PRESENÇAS: Presentes os acionistas representando mais de ¼ (um quarto) do capital social com direito de voto da Companhia, nos termos do artigo 125 da Lei das Sociedades por Ações, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, desta forma, configurando a existência de quorum legal para a realização da presente Assembléia, bem como os Srs. Paulo Chede Mattar e Alvim Gilmar Franchischetti, representando o Conselho Fiscal.

MESA: Presidente: Sr. Flávio Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) renúncia de membros do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) eleição de novos membros do Conselho Fiscal da Companhia pelos acionistas minoritários; (iii) ratificação das deliberações da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2009.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias acima descritas, os acionistas presentes deliberaram, por maioria e com ressalva do acionista Eco Aluguel de Imóveis Próprios Ltda., apresentada no voto número 1 em separado, anexo à presente Ata: (i) ACEITAR a renúncia dos Srs. (a) Antonio Mounir Maalouli, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carlos de Souza Nazareth, n° 276, portador da cédula de identidade RG n°. 306.531-42 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 303.402.188-78, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia e; (b) Sergio Eduardo Saad, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Macau, n° 38, portador da cédula de identidade RG n° 1.975.465-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 007.918.578-91, membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia; (ii) ELEGER os Srs. (a) Jorge Michel Lepeltier, brasileiro, separado judicialmente, economista e bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Particular, sem número, portador da cédula de identidade RG n° 3.919.557, inscrito no CPF/MF sob o n° 070.190.688-04, para ocupar o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia; e (b) Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Marques de São Vicente, n. 95, apartamento 302, portador da cédula de identidade RG n° 10.639.034-7, inscrito no CPF/MF sob o n° 079.968.627-10, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia;, nos termos do artigo 161, parágrafo 4°, alínea (a) da Lei das Sociedades por Ações; (iii) DELIBERAR sobre a ratificação das demais deliberações aprovadas na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2009.

ESCLARECIMENTOS: Nos termos do artigo 10, parágrafo 5°, do Estatuto Social da Companhia e artigo 130, parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações, a presente Ata será lavrada na forma sumária e sua publicação ocorrerá com a omissão das assinaturas dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo segundo da Lei das Sociedades por Ações. O acionista Eco Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. manifesta o seu voto contrário à deliberação disposta no item (i), acima, tendo apresentado voto número 1 em separado, anexo à presente Ata. O acionista Eco Aluguel de Imóveis Próprios Ltda. se abstêm quanto às deliberações dispostas nos itens (ii) e (iii), acima, tendo apresentado ressalva aos itens (ii) e (iii), no voto número 1 em separado, anexo à presente Ata. Os acionistas Polo Fundo de Investimento em Ações, Polo Norte Fundo de Investimento Multimercado e Vision Fund LLC se abstêm quanto às deliberações dispostas nos itens (i) e (iii), acima.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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