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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de março de 2009 - Aprovação Contas 4T08


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2009

DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de março de 2009, às 9:00 horas, na Avenida Juriti, 267, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) apreciar os resultados da Companhia referentes ao quarto trimestre do exercício social de 2008; e (ii) apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008 e deliberar sobre sua submissão à Assembléia Geral.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos: (i) aprovar os resultados das operações da Companhia relativos ao quarto trimestre do exercício social de 2008; e (ii) nos termos do art. 142, V, da Lei n.° 6.404/76 e do art. 17, X, do Estatuto Social da Companhia, aprovar, sem restrições, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, recomendando sua aprovação pela Assembléia Geral da Companhia, cuja convocação fica desde já autorizada.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n.° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

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