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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de novembro de 2009 - Aquisição CEPACs


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2009

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de novembro de 2009, às 11:00 horas, na Alameda Jauaperi, n° 299, CEP 04523-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÕES E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Marcio El Tayar.

ORDEM DO DIA: (i) aprovar a aquisição de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) de emissão da Prefeitura da Cidade de São Paulo, em conformidade com o disposto do artigo 17, inciso XXII do Estatuto Social da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), no montante total de até R$30.000.000,00 (trinta milhões), em leilão a ser realizado em 26 de novembro de 2009.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos: (i) aprovar a aquisição de Certificados de Potencial Adicional de Construção de emissão da Prefeitura da Cidade de São Paulo, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, no montante total de até R$30.000.000,00 (sessenta milhões), em leilão a ser realizado no mercado de balcão organizado do segmento Bovespa da BM&FBovespa em 26 de novembro de 2009, das 11:30 às 11:45 horas, de acordo com o edital publicado no jornal Valor Econômico, em 23 de novembro de 2009.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa.

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