EZTEC - Relações com Investidores Mobile

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2010


EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de abril de 2010, às 10:00 horas, na sede social da EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 08.312.229/0001-73, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.334.345 (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alameda Jauaperi, 299 - Moema, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2010.

PRESENÇAS: Acionistas representando mais de ¼ (um quarto) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Também estiveram presentes (a) o Sr. Walter Dalsasso, contador inscrito no CRC n.° 1 SP 075516/O-9, representante da Deloitte Touche Tohmatsu, auditores independentes da Companhia; (b) o Sr. Samir Zakkhour El Tayar, membro do Conselho de Administração da Companhia; (c) o Sr. Paulo Chede Mattar, membro do Conselho Fiscal da Companhia, durante o exercício de 2009; e (d) o Sr. Flávio Ernesto Zarzur, Diretor Presidente da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Ernesto Zarzur; Secretário: Sr. Samir Zakkhour El Tayar.

ORDEM DO DIA: Deliberar e discutir acerca (i) do relatório da administração, as contas da diretoria, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 4 de março de 2010; (ii) da destinação do lucro liquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 e distribuição de dividendos, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 4 de março de 2010; e (iii) da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, com abstenção de votos dos legalmente impedidos: (i) aprovar, por maioria, com a abstenção dos acionistas Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund, Polo Fundo de Investimento em Ações, Vinson Fund LLC, Polo Norte Fundo de Investimento Multimercado e Domingos Coli Junqueira de Morais, o relatório da administração, as contas da diretoria, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 4 de março de 2010, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Parecer dos Auditores Independentes; (ii) aprovar, por maioria, com a abstenção dos acionistas Polo Fundo de Investimento em Ações, Vinson Fund LLC, Polo Norte Fundo de Investimento Multimercado, a proposta de destinação dos resultados do exercício social da Companhia findo em 31 de dezembro de 2009, no qual foi apurado o lucro líquido contábil no valor de R$162.932.232,83 (cento e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos) nos seguintes termos: (a) R$8.146.611,64 (oito milhões, cento e quarenta e seis mil, seiscentos e onze reais e sessenta e quatro centavos) para constituição da reserva legal; (b) R$38.696.405,29 (trinta e oito milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos) a título de dividendos, a serem pagos até 31 de maio de 2010, a critério da Administração da Companhia; e (c) R$116.089.215,90 (cento e dezesseis milhões, oitenta e nove mil, duzentos e quinze reais e noventa centavos) para a Reserva de Expansão; e (iii) aprovar, por maioria, com abstenção dos acionistas Polo Fundo de Investimento em Ações, Vinson Fund LLC, Polo Norte Fundo de Investimento Multimercado, Amundi Funds e Domingos Coli Junqueira de Morais, e voto contrário dos acionistas Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees’ Retirement System, Dimensional Funds PLC, Dimensional Funds II, PLC, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund, Credit Agricole Asset Management, Norges Bank e Thiago Van Leeuwen, a fixação do limite máximo do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R$7.000.000,00 (sete milhões de reais). Finalizada a votação das matérias da pauta da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia fizeram constar a alteração do jornal utilizado para as publicações ordenadas pela Lei n.° 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), as quais passarão a ser realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico”, ficando, ainda, consignado o agradecimento aos antigos membros do Conselho Fiscal da Companhia pelas funções desenvolvidas durante o exercício de 2009, já que referido conselho não será instalado no exercício de 2010 uma vez que não houve solicitações de acionistas representando a participação mínima no capital social exigida pela legislação aplicável.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei das Sociedades por Ações, bem como a publicação da presente ata com a omissão do nome dos acionistas, nos termos do § 2° do art. 130 da mesma Lei.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Para acessar o documento, clique aqui.


Fale com RI

Telefone: +55 11 5056 8313
E-mail: ri@eztec.com.br