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Minute of Board of Directors Meeting *


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de novembro de 2008, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av Juriti, n.° 267- Moema.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário - Marcio El Tayar.

DELIBERAÇÕES: (i) foram aprovadas, por unanimidade, as demonstrações financeiras e relatório de administração referente ao terceiro trimestre do exercício social de 2008.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n° 6.404/76.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Ernesto Zarzur - Presidente, Marcio El Tayar - Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz, Massimo Bauducco e Gustavo Junqueira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de Novembro de 2008.

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Marcio El Tayar Secretário

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