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Minute of the Board of Directors’ Meeting *


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2009

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias de junho de 2009, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário Flavio Zarzur. ORDEM DO DI A: (i) Eleição de membro da Diretoria da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, por unanimidade de votos: (i) eleger, para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, o Sr. João Paulo Flaifel, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, 299, portador do RG n.° 2.933.429 SSP- SP e inscrito no CPF/MF sob n° 085.812.238- 34, que ocupará o cargo de Diretor de Novos Negócios. O diretor ora eleito tomará oportunamente posse em seu cargo, mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria e do Termo de Anuência dos Administradores, de acordo com o disposto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. O diretor ora eleito declarou ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n.° 6.404/76 e que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer o cargo. Com a investidura do diretor ora eleito, a Diretoria da Companhia passará a ser composta de 9 diretores, a saber: Flávio Zarzur, Diretor Presidente; Sílvio Zarzur, Vice Presidente Executivo e Diretor de Incorporação; Emílio Fugazza, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Marcelo Zarzur, Diretor Técnico; Marcio Tayar, Diretor; Mauro Alberto, Diretor Administrativo; Marcos Zarzur, Diretor Comercial; Carlos Eduardo Monteiro, Diretor de Planejamento.

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